-Εκβίαζαν επιχειρηματίες αλλά και απλούς φορολογούμενους αποσπώντας τους χιλιάδες ευρώ
Στη σύλληψη επτά ατόμων, 5 εφοριακών και 2 ιδιωτών για υπόθεση διαφθοράς προχώρησαν αστυνομικοί την Τρίτη, έπειτα από απροειδοποίητο έλεγχο στη ΔΟΥ Χαλκίδας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 13:00, άνδρες της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. (Αδιάφθοροι) ήλεγξαν τόσο τα γραφεία όσο και τα αυτοκίνητα των εφοριακών, και προχώρησαν στη σύλληψη της διευθύντριας, του υποδιευθυντή, 3 υπαλλήλων της ΔΟΥ και 2 ιδιωτών.
Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση κινητών τηλεφώνων και υπολογιστών, με τους επτά συλληφθέντες να μεταφέρονται στην Αθήνα, καθώς κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης για την τέλεση οικονομικών αδικημάτων.
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την έφοδο στη ΔΟΥ Χαλκίδας
Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση αποτελούμενη από εφοριακούς υπαλλήλους και ιδιώτες – εκβίαζαν επιχειρηματίες σχετικά με φορολογικές εκκρεμότητες για να αποσπούν χρηματικά ποσά.
Συνελήφθησαν -7- μέλη, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη -6- άτομα. Σε διάστημα τριών μηνών απέσπασαν συνολικά -95.600- ευρώ σε -17- περιπτώσεις. Συνολικά κατασχέθηκαν -88.795- ευρώ, -10- κινητά, σημειώσεις και όπλο.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη από εφοριακούς υπαλλήλους και ιδιώτες, που δραστηριοποιούνταν σε διευκολύνσεις, πράξεις ή παραλείψεις διαδικασιών, εφοριακής αρμοδιότητας, καθώς και σε εκβιάσεις επιχειρηματιών, προκειμένου να λαμβάνουν χρηματικά ποσά.
Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση χθες, Τρίτη 21 Μαΐου 2024, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά -7- μέλη της, εκ των οποίων -5- υπάλληλοι και -2- ιδιώτες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα -6- άτομα.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος, εκβίαση και απόπειρα αυτής κατ’ επάγγελμα, δωροδοκία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση και όπλα.
Προηγήθηκε καταγγελία σε βάρος δύο υπαλλήλων, οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτούσαν και λάμβαναν χρηματικά ποσά, ώστε να μην μπλοκάρουν διαδικασίες επιστροφής χρημάτων σε δικαιούχους.
Στο πλαίσιο της έρευνας, κατά την οποία αξιοποιήθηκαν ειδικές ανακριτικές τεχνικές και στοιχεία που προέκυψαν από την αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριακών και προανακριτικών δεδομένων, προέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, αποτελούμενη από υπαλλήλους και ιδιώτες (λογιστές – διεκπεραιωτές), ιεραρχικά δομημένης και με διακριτούς ρόλους, καθώς και μιας υποομάδας, αποτελούμενη από δύο μέλη.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε, τουλάχιστον από το Νοέμβριο του 2023, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε διευκολύνσεις, παραλείψεις ή πράξεις διαδικασιών εφοριακής αρμοδιότητας που αντίκειται στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα ως υπάλληλοι, καθώς και σε εκβιάσεις επιχειρηματιών, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτώντας χρηματικά ποσά ως αντίτιμο, ώστε να διεκπεραιωθούν φορολογικές τους εκκρεμότητες.
Όπως προέκυψε, η αρχηγός της οργάνωσης, προϊστάμενη των υπαλλήλων, είχε αναλάβει το συντονισμό τη λήψη και τη διανομή στα υπόλοιπα μέλη των χρηματικών ποσών. Παράλληλα, εξασφάλιζε κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με εταιρείες, για τη συνέχιση της εγκληματικής τους δράσης, ενώ επικοινωνούσε με την υποομάδα.
Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, εντοπίστηκε πολίτης που εισήλθε σε κτήριο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), κρατώντας φάκελο, ο οποίος βρέθηκε στην κατοχή υπαλλήλου και περιείχε το ποσό των -10.000- ευρώ.
Σε επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα, καθώς και στην κατοχή των κατηγορουμένων, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
-το συνολικό χρηματικό ποσό των -78.795- ευρώ,
-10 κινητές τηλεφωνικές συσκευές,
-4 σημειωματάρια με χειρόγραφες σημειώσεις,
-πλήθος φωτοαντιγράφων εφοριακών υποθέσεων και
-δίκαννο κυνηγετικό όπλο, για το οποίο δεν υπήρχε άδεια κατοχής
Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν εξιχνιαστεί -17- περιπτώσεις εκβιασμών, από τις οποίες η οργάνωση αποκόμισε παράνομο όφελος ύψους -95.600- ευρώ, σε διάστημα τριών μηνών.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Κυνική ομολογία από την Προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας! Ναι τα… “έπαιρνα!”
«Όταν ανέλαβα την θέση μου ως προϊσταμένη στη Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας τον Σεπτέμβριο του 2023, γνώριζα ότι υπήρχαν υπάλληλοι που έπαιρναν παράνομα χρηματικά ποσά για την παροχή φορολογικών «διευκολύνσεων» σε εταιρείες.
Τότε με προσέγγισαν η Ε.Β και η Α.Κ (υπάλληλοι της Εφορίας) λέγοντας μου ότι με τον τρόπο που δουλεύουν τόσα χρόνια, όλοι είναι ικανοποιημένοι και θα μπορούσα να έχω και εγώ ένα έξτρα εισόδημα ως βοήθημα για τις δικές μου ανάγκες, πείθοντάς με να συμμετέχω ως Προϊσταμένη στις παράνομες ενέργειες». Με αυτόν τον τρόπο φέρεται να προσπάθησε να δικαιολογηθεί η Προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας μιλώντας στους αστυνομικούς του Εσωτερικών Υποθέσεων που την έπιασαν με «την γίδα στην πλάτη» μέσα στην Εφορία.
Ενώπιων της δικαιοσύνης βέβαια θα πρέπει να εξηγήσει την ύπαρξη ενός σημειωματάριου που κατασχέθηκε κατά την έρευνα που έγινε στο γραφείο της. Αναγράφονταν ιδιόχειρες σημειώσεις με ονόματα συγκατηγορούμενων της, ημερομηνίες, από τον Νοέμβριο του 2020 μέχρι τον Μάιο του 2024, και χρηματικά ποσά, από 250 έως 11.000 ευρώ, δίπλα σε αυτά.
Εκτός όμως από την Προϊσταμένη της ΔΟΥ, κομβικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να έχει και ένας 62χρονος λογιστής με τα αρχικά Β.Β ο οποίος έχει συμμετοχή και στο ΔΣ του εμπορικού επιμελητηρίου της περιοχής καθώς λόγω της θέσης του μπορούσε να γνωρίζει την οικονομική κατάσταση πολλών επιχειρήσεων.
Μάλιστα, ο 62χρονος σε συνομιλία που είχε με την προϊσταμένη, φέρεται να λέει ότι «ένας από τους υπαλλήλους της εφορίας ζήτησε από επιχειρηματία πέντε χιλιάδες ευρώ προκειμένου να διευθετήσει ευνοϊκά φορολογική υπόθεση». Γι’ αυτό το λόγο, οι αρχές πήραν αντίγραφα υποθέσεων, από το αρχείο της εφορίας όπου οι ιδιώτες κατέβαλαν χρήματα, προκειμένου πραγματοποιηθεί φορολογικός έλεγχος καθώς δεν αποκλείουν να υπάρχουν και άλλα θύματα.
Από την ημέρα που οι αστυνομικοί δέχτηκαν την καταγγελία και ξεκίνησαν την έρευνα τους, διαπίστωσαν ότι η προϊσταμένη της εφορίας είχε δυο άτομα με τα οποία συνεργαζόταν στενά και ήταν μια «κλειστή» ομάδα. Ο ένας από αυτούς ήταν ο 62χρονος λογιστής και το δεύτερο πρόσωπο μια 56χρονη.
«Με αυτά τα δυο πρόσωπα η προϊσταμένη μιλούσε από «πακιστανικό» τηλέφωνο ώστε να «θολώνει» τα νερά» λέει αστυνομικός που ασχολήθηκε με την υπόθεση. Οι τρεις τους μάλιστα, σε συνομιλίες που περιλαμβάνονται στα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης, συζητούν για την τοποθέτηση των «κατάλληλων» υπαλλήλων στις κομβικές θέσεις της εφορίας και την ίδρυση «στεγανών» για την προστασία της λειτουργίας της εγκληματικής οργάνωσης.
Μάλιστα, φαίνεται ότι η προϊσταμένη με την 56χρονη είχαν τόσο στενή σχέση που συζητούσαν την απομάκρυνση της υπαλλήλου Β.Ε. η οποία, λόγω της συνταξιοδότηση της που ήταν τους επόμενους μήνες, απαιτούσε χρήματα από θύματα χωρίς να προσέχει τις κινήσεις της με κίνδυνο να εκτεθεί και η ίδια αλλά και η οργάνωση.
