Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλίωτη, δεσμευτήκαν Τραπεζικοί λογαριασμοί και ακίνητη περιουσία κυκλώματος αλλοδαπών προσώπων και εταιρειών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό χώρο έργων (εργολαβιών), το οποίο ζημίωσε το Ελληνικό Δημόσιο με πάνω 100 εκατομμύρια ευρώ.
Μέλη του κυκλώματος είναι 40 φυσικά πρόσωπα από την Βουλγαρία και ένας Γεωργιανός και 15 εταιρείες κέλυφος που είχαν ιδρύσει.
Εξ΄ αυτών των εταιρειών οι τρείς λειτουργούσαν νόμιμα, ενώ οι υπόλοιπες εταιρείες ήταν ενδιάμεσες (απομονωτές) και εταιρείες κέλυφος.
Ο κύκλος των ύποπτων συναλλαγών για την περίοδο 2020-2023 που διενεργήθηκε η έρευνα διαπιστώθηκε ότι φτάνει 16.500.000 ευρώ και 1,5 εκ. ευρώ που είχαν λάβει από πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης.
Ήδη η Αρχή για το ξέπλυμα προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, χρηματιστηριακών προϊόντων και περίπου 20 ακινήτων ανά την Ελλάδα, τα οποία να ανήκουν στα ελεγχόμενα πρόσωπα και στις 15 εταιρείες που συνδέονταν με αυτούς.
Στο πλαίσιο της δραστηριότητας τους, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εμφανίζονται ως επιχειρηματίες δημιούργησαν χρέη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στο δημόσιο ενώ με απατηλό τρόπο φέρονται να εισέπραξαν από το δημόσιο ως ενίσχυση 1,5 εκ ευρώ με το πρόσχημα ότι θα διατείνονταν για την ανάπτυξη καινοτόμων εταιρειών. Η συνολική ζημιά σε βάρος του Δημοσίου είναι άνω των 100 εκατ. ευρώ.
Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, συντάχθηκε πόρισμα αποτελούμενο από 150 και πλέον σελίδες το οποίο διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία για πέντε κακουργήματα που αφορούν εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του δημοσίου, μη καταβολή χρεών στο δημόσιο και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Επίσης, στο πόρισμα περιλαμβάνονται και σχεδιαγράμματα των υπόγειων διαδρομών ροής του μαύρου χρήματος.
Το κύκλωμα είχε δραστηριοποιηθεί στην Αθήνα, Δυτική Μακεδονία, Λάρισα, Κοζάνη, Μαγνησία, Κόρινθο, κ.λπ.
Η έρευνα ξεκίνησε όταν διαπιστώθηκε ότι κάποια από τα πρόσωπα αυτά είχαν ποινικό παρελθόν και σε αντίστοιχες αλλοδαπές αρχές.
